por Prieto Cabrera | Feb 17, 2024 | Publicaciones
En Profundidad: Rastreo y Recuperación de Activos (anteriormente La Revisión de Rastreo y Recuperación de Activos) es una visión práctica de las normas y procedimientos de recuperación de activos en jurisdicciones clave a nivel mundial. Centrándose en los desarrollos...
por Prieto Cabrera | Oct 11, 2022 | Actualidades
La Ley de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos fue promulgada el 28 de julio del 2022, y entra en vigencia un año después de la promulgación. Esta Ley aporta herramientas al Estado para perseguir los bienes que hayan sido obtenidos con dinero...
por Prieto Cabrera | Abr 30, 2019 | Actualidades
El Congreso de la República ha aprobado el Proyecto de Ley para la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados y promulgada por el Poder Ejecutivo el doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019). Esta ley regula la...
por Prieto Cabrera | Abr 30, 2019 | Actualidades
La Dirección General de Impuestos Internos, para establecer un régimen de cumplimiento de parte de las compañías titularizadoras y fiduciarias que realicen procesos de titularización, ha promulgado la Norma General 03-17. Las compañías titularizadoras son aquellas que...
por Prieto Cabrera | Mar 30, 2019 | Actualidades
El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley que crea el Sistema de Garantías Recíprocas para facilitar el acceso al financiamiento formal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Además de facilitar el acceso al financiamiento...
